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Veranstaltungen und Termine

Für 2022 haben wir wieder einiges für unsere Mitglieder und Partner geplant. Mit Hilfe dieser Veranstaltungsübersicht können Sie Ihr LIHH-Jahr entsprechend vorplanen! Aktuelle Informationen und Anmeldedetails finden Sie in unserem digitalen Veranstaltungskalender unten.

 

05.07.2022

Sanktionslistenprüfungen in der Praxis

Vorgehen, Trefferbearbeitung, Rechtsfolgen und IT-Unterstützung

event 05.07.2022
location_on Hamburg Holzdamm 28-32 20099

Seit den Terroranschlägen im Jahr 2001 sind alle Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung der Prüfung sämtlicher Vertragspartner gegen die Sanktionslisten gesetzlich verpflichtet.

Unser Experte erklärt Ihnen praxisnah, wie die Sanktionslistenprüfung durchgeführt werden kann und auf was Sie achten müssen, wenn ein möglicher Treffer in Ihrem System angezeigt wird. Außerdem werden die Abläufe im Unternehmen angesprochen, damit der Zeitpunkt der Überprüfung unnötige Kosten in Ihrem Unternehmen verhindert. 

Nach einer Darstellung der rechtlichen Grundlagen der Sanktionslistenprüfung werden Ihnen in einem praktischen Teil - beispielhaft mithilfe einer Software - die Prozesse im Unternehmen dargestellt. 

Neben den europäischen Verordnungen werden ebenfalls die wichtigsten US-Listen mit deren einzelnen Bedeutungen, andere beispielhafte Listen aus weiteren Ländern, die Kriterien des internen Kontrollsystems sowie der Umgang mit Verstößen erörtert. 

Unser Experte stellt Ihnen die typischen Risiken von Unternehmen, die im Import/Export oder in der internationalen Lieferkette tätig sind, vor.

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